盗用“迪拜黄金与商品交易所”旗号的“DGCX鑫慷嘉”平台突然爆雷，网传200万名投资者参与，涉案金额高达130亿元。

　　据北京商报报道，平台资金无法提现兑付后，公司创办人黄鑫宣称已在国外。深圳卫视直新闻援引香港媒体报道，该平台利用诸多概念，导致200万会员沦为苦主，涉款130亿元人民币，于6月底爆雷。

　　表面看是庞氏骗局，但“鑫慷嘉”使用USDT为投资单位，内部计价、利润回报及“出金”同样以USDT为单位，资金易调往世界各地，调查部门难以追查。

　　突然爆雷，创办人：“我已在国外”

　　据北京商报7月8日报道，鑫慷嘉盗用海外持牌交易所名义，打着虚拟货币投资旗号，单日收益率为1%，并通过设置高额奖励发展下线。

　　来自武汉的投资人黄铮（化名）表示，投入的3万余元已经血本无归。平台出现无法提现情况后，平台方给出的回应是“公司被监管部门定义为偷税漏税，账户资金被全部冻结，无法提现”。用户想要提现，便需要按照持仓金额的10%进行缴税。

　　直至6月末，黄鑫在部分投资人所在的群聊中表示，“我已在国外，因为你们的财富与智商不相匹配”，宣告鑫慷嘉正式停摆。

　　多层级“拉人头”

　　疑似开展传销活动

　　每经小编注意到，今年4月8日，迪拜黄金和商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange, DGCX）发布警示消息称，DGCX在中国并未设立任何合作伙伴关系或关联机构。

　　事实上，已有多地监管部门对鑫慷嘉进行风险提示。宜宾市珙县打击和处置非法集资工作领导小组发布的风险提示表示，“DGCX鑫慷嘉大数据”平台疑似打着“DGCX”的旗号，开展“现货”“期货”等网络投资活动，风险巨大。

　　《提示》提到，该平台交易行情和走势均可由后台随意操控和篡改，充满了欺诈性质。同时，组织者宣称该平台为某鑫慷嘉大数据公司，主要为会员提供“现货”“期货”等投资项目服务，经查询，该公司无实缴注册资金，也未获得国家金融监管机构核准的经营或代理金融业务许可。

　　“DGCX鑫慷嘉数据”平台疑似开展传销活动，通过线下发展会员，不定期聚集和微信建群的方式进行宣传，这种金字塔式的组织架构和拉新人投资逐级分成的模式是典型的传销模式。

　　6月3日，湖南省委金融办发布提示称，“鑫慷嘉”平台、微信公众号等公开宣传虚假境外期货投资项目并承诺高额返利，存在较大的非法集资风险。

　　另外，7月7日，湖南桃江县公安局发布风险提示称，“DGCX鑫慷嘉”平台盗用迪拜黄金与商品交易所（DGCX）的名义吸引资金，该行为已涉嫌集资诈骗。

（文章来源：每日经济新闻）